Sākta kriminālvajāšana par nodokļu nemaksāšanu pazīstama datortehnikas tirdzniecības uzņēmuma interesēs

Prokuratūras preses sekretāre Kristīne Sutugina aģentūrai LETA pastāstīja, ka jau 17.decembrī prokuratūra nolēmusi sākt kriminālvajāšanu pret trim personām pēc Krimināllikuma panta par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, ja ar to nodarīti zaudējumi lielā apmērā. Pašreizējā likuma redakcijā par šādu pārkāpumu paredzēta brīvības atņemšana līdz četriem gadiem, piespiedu darbs vai naudas sods.

Prokuratūra vēl lems, vai sākt kriminālvajāšanu pret ceturto personu.

Tāpat prokuratūra vēl vērtē, vai kriminālvajāšanu sākt pēc Krimināllikuma panta par krāpšanu lielā apmērā, kā to lūdza Finanšu policijas pārvalde (FPP).

Prokuratūra neatklāj, kuru uzņēmumu pārstāvēja personas, pret kurām sākta kriminālvajāšana.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 18.decembrī izplatītajā preses paziņojumā rakstīts, ka FPP decembrī Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret četrām personām saskaņā ar Krimināllikuma pantu par krāpšanu lielā apmērā. Kā norādīja VID, "personas organizēja un veica noziedzīgas darbības kāda sabiedrībā pazīstama uzņēmuma interesēs, kurš nodarbojas ar datortehnikas un programmatūras tirdzniecību, servisu un ražošanu".

TV3 vakar, atsaucoties uz neoficiālu informāciju, ziņoja, ka negodīgu shēmu ar nodokļu nemaksāšanu varētu būt piekopis datortehnikas vairumtirgotājs "Capital".

VID paziņojumā teikts, ka minētā "sabiedrībā pazīstamā uzņēmuma" amatpersona darbojās organizētā personu grupā un izmantoja noziedzīgā grupējuma pakalpojumus ar nolūku veikt noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā lielā apmērā.

Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmēru, uzņēmuma amatpersona izmantoja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes un radīja šķietamu priekšstatu, ka minētie darījumi izmantoti saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Tā rezultātā ar viltu tika iegūtas tiesības veikt PVN priekšnodokļa atskaitīšanu par faktiski nenotikušiem darījumiem, un tādējādi nepamatoti tika samazināts valsts budžetā maksājamā nodokļa apmērs. Noziedzīgo darbību rezultātā minētais uzņēmums nodarīja zaudējumus valsts budžetam vairāk nekā 800 000 eiro apmērā.

FPP konstatēja, ka uzņēmumi, kas it kā piegādāja preces minētajam datortehnikas jomā strādājošajam uzņēmumam, patiesībā pārstāvēja citas darbības jomas un to rīcībā nebija grāmatvedības dokumentos uzrādītās preces.

Darījumu ķēdēs tika iesaistīti seši gan reāli strādājoši, gan fiktīvi uzņēmumi, kas pārstāvēja dažādas darbības jomas - datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecību, reklāmas aģentūru darbību, elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecību, atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecību, metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību pa pastu vai interneta veikalos, būvniecības nozari.

Izmeklēšanā likumsargi sadarbojās ar Čehijas, Lietuvas un Polijas tiesībaizsardzības iestādēm. Izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka ar nolūku mainīt finanšu līdzekļu un preču izcelsmi tika izmantoti Latvijā un Čehijā reģistrētu uzņēmumu konti ārvalstīs.

Lai atlīdzinātu valsts budžetam radītos zaudējumus, FPP pieņemts lēmums par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai, un ir arestēti uzņēmuma īpašumā esošie transportlīdzekļi, kuru kopējā vērtība ir aptuveni 130 000 eiro.

Uz sarakstu